تحقيق أميركي يطاول الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشبهات غسل أموال واحتيال مالي

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) فتح تحقيقاً بشأن المعاملات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في إطار الاشتباه بوجود مخالفات مالية تتعلق بعمليات غسل أموال واحتيال مصرفي.

وذكرت صحيفة La Nacion أن السلطات الأميركية تجمع إفادات ووثائق مرتبطة بالأنشطة المالية للاتحاد داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على طبيعة التعاملات المالية التي أبرمها خلال السنوات الماضية.

ويشمل التحقيق العلاقة بين الاتحاد الأرجنتيني، برئاسة كلاوديو تابيا منذ عام 2017، وشركة TourProdEnter LLC، المكلفة بإدارة واسترداد عائدات الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الرعاة.

وبحسب التقرير، تولّت الشركة إدارة نحو 230 مليون يورو من أموال الاتحاد، إلا أن جزءاً من هذه الأموال لم تُحدد أوجه إنفاقه بشكل واضح، فيما أُشير إلى تحويل ما يقارب 50 مليون يورو إلى شركات ومستفيدين لا تتوافر بشأنهم مبررات اقتصادية موثقة.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق يتناول أيضاً تحويلات مالية بملايين الدولارات إلى شركات يُعتقد أنها مرتبطة بأمين صندوق الاتحاد وأفراد من عائلته، في ظل استمرار الجهات المختصة بجمع الأدلة والتحقق من سلامة تلك المعاملات.