غسل 100 مليون جنيه.. ضبط متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

 ضبط متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.