اعترافات 4 متهمين بغسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات
اعترف 4 متهمين عقب ضبطهم بارتكاب وقائع غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، مؤكدين أنهم سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأوضح المتهمون في اعترافاتهم أنهم لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إدخال الأموال في قنوات استثمارية تبدو قانونية.
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق 4 عناصر جنائية متورطة في غسل أموال ضخمة متحصلة من تجارة المواد المخدرة.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، أن المتهمين حققوا ثروات مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، ثم عملوا على تدويرها عبر أنشطة تجارية متعددة.
وأوضحت التحريات أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بلغت نحو 160 مليون جنيه، جرى تمريرها عبر شراء أصول وعقارات ومشروعات تجارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية.
