ضربات الداخلية تتواصل..ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها لجرائم غسل الأموال، وتمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل نحو 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهم سعى إلى إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عبر عدد من الوسائل، شملت تأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات ودراجات نارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت جهات التحري قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.