ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاحتيال الإلكتروني وغسل 30 مليون جنيه

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين هم بطرق احتيالية متطورة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يرسلون رسائل نصية عشوائية إلى هواتف المواطنين تتضمن روابط احتيالية، وبمجرد الدخول عليها تظهر صفحات مزيفة مشابهة لإحدى الجهات الحكومية وتحمل الاسم والشعار ذاته، بهدف خداع الضحايا ودفعهم لإدخال بياناتهم الشخصية والبنكية.

وتبين أنه عقب حصول المتهمين على البيانات البنكية، كانوا يستولون على أرصدة الحسابات وينفذون عمليات شراء إلكتروني من مواقع تسوق خارج البلاد.

كما أسفرت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ومشغولات ذهبية وسيارات ودراجات نارية، لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.