حاولوا غسل 125 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشراء عقارات و سيارات
واصلت وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خطتها لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وحصر ممتلكات المتورطين في الأنشطة غير القانونية.
تفاصيل الواقعة
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تورط 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 125 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.