شركات وعقارات وسيارات.. سقوط مخطط غسل 300 مليون جنيه من التزوير

 تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.

وأوضحت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء صفة المشروعية عليها، وذلك من خلال تأسيس عدد من الشركات، إلى جانب استثمار تلك الأموال في شراء العقارات والسيارات.

وأضافت التحريات أن تلك الممارسات استهدفت إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية واستثمارية مشروعة، بهدف إبعادها عن دائرة الاشتباه وإخفاء حقيقتها.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 300 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

وتأتي هذه الجهود في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال، وتعقب الثروات غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها.