غسل 20 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية..إسقاط عنصر جنائي بكفر الشيخ

 في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة كفر الشيخ.

شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات

وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.

وأوضحت التحريات أن أساليب الغسل تضمنت شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، بالإضافة إلى الدخول في أنشطة تجارية مختلفة، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال.

وقد قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.