غسل 35 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية..سقوط متهم في قبضة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الجيزة، لضلوعه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

 شراء وحدات سكنية وسيارات

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 35 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.