غسل 250 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. اتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين قاما بترويج المواد المخدرة وجمع عائدات مالية ضخمة، ثم عمدا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن عملية غسل الأموال تمت من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.