سقوط تشكيل عصابي خطير غسل 250 مليون جنيه من تجارة السموم
في ضربة أمنية جديدة تستهدف قطع شريان التمويل عن أباطرة الجريمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إسقاط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في غسل مئات الملايين المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، في محاولة لإخفاء مصدرها غير المشروع وإعادة ضخها داخل السوق عبر أنشطة ظاهرها «مشروعة» وباطنها «مال حرام».
ضبط 5 عناصر جنائية بالجيزة
إستمراراً لجهود الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم 5 عناصر جنائية خطرة يقيمون بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في غسل أموال مقدارها 250 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، حيث لجأوا إلى عدة طرق لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر:
تأسيس أنشطة تجارية صورية
شراء عقارات وأراضٍ وسيارات
تدوير الأموال داخل كيانات تبدو في الظاهر مشروعة
وأسفرت الجهود عن رصد وحصر ممتلكات المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لمصادرة الأموال والأصول الناتجة عن نشاطهم الإجرامي.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في توجيه الضربات الاستباقية لإسقاط شبكات غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة بكافة أشكالها.
