مكافحة الأموال العامة تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل 50 مليون جنيه أموال عامة حصيلة نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
وكانت وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة إلى الجهات المختصة تفيد بقيام أحد الأشخاص بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية ، شراء العقارات، شراء السيارات والدراجات النارية.
على الفور تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهم وأسفرت عن ضبطه ومصادرة ممتلكاته هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
