ضبط شخص غسل 120 مليون جنيه من متحصلات الاتجار في العملات الأجنبية

تمكن ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من ضبط (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى.

تحريات المباحث 

وتبين من التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك المبالغ المالية، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات  - شراء العقارات والسيارات)، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).

جهود الداخلية 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية 
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.