80 مليون جنيه تحت المجهر.. إجراءات قانونية ضد متهم بغسل أموال تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة وترويج المواد المخدرة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في شراء العقارات والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 80 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
