حبس عنصرين جنائيين بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات

قررت جهات التحقيق حبس عنصرين جنائيين، على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاشتراك في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات.

تفاصيل الواقعة

وتباشر جهات التحقيق المختصة استكمال إجراءاتها في الواقعة، حيث تم فحص حجم التعاملات المالية للمتهمين، وحصر ممتلكاتهما وأصولهما، في إطار تتبع مصادر الأموال غير المشروعة التي تم ضخها داخل كيانات ظاهرها قانوني بهدف إخفاء طبيعة نشاطهما الإجرامي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين قاما بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما في تجارة المواد المخدرة، عبر إنشاء أنشطة تجارية متعددة وشراء عقارات وأصول ثابتة، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

كما أوضحت التحريات أن القيمة المالية لوقائع غسل الأموال قدرت بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، تم تدويرها داخل السوق من خلال معاملات مالية وأنشطة ظاهرها قانوني لإبعاد الشبهات الأمنية عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار التحقيقات الموسعة من جانب الجهات المختصة لكشف كافة أوجه النشاط الإجرامي وتتبع باقي أصول وأموال المتحصلات غير المشروعة.