التحريات تفضح مخطط المتهمين لإضفاء الشرعية على أموال المخدرات

أقر المتهمان عقب ضبظهم بحصولهما على مبالغ مالية ضخمة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وسعيهما لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها. 

واضاف المتهمان بقيامهما بتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات بهدف غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وإبعاد الشبهات عنها، فيما كشفت التحريات أن قيمة الأموال محل الغسل بلغت نحو 115 مليون جنيه.

وبمواجهتهما بالتحريات والأدلة، أقرا بصحتها، لتتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ

وأكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 115 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.