مافيا الغش التجارى.. ضبط 3 أشخاص متهمين بغسل نصف مليار جنيه

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة لضلوعهم في نشاط إجرامي واسع  جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية،في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية .

تفاصيل الواقعة 

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يقومون بتصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مع تدوين بلد منشأ غير حقيقي للمستحضرات، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على نشاطهم غير المشروع.

كما كشف الفحص أن هؤلاء الأشخاص حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء عقارات وسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، ليبدو الأمر وكأن الأموال ناتجة عن كيانات مشروعة، وهو ما يندرج تحت جرائم غسل الأموال.

وقد قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي تم غسلها بـ أكثر من نصف مليار جنيه مصري، ما يعكس خطورة النشاط وتأثيره على الاقتصاد والقوانين المنظمة للتجارة وحماية المستهلك.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وملاحقة خيوط النشاط الإجرامي، في إطار خطة الدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية السوق والمستهلكين.