ضبط 3 عناصر جنائية حاولوا غسل 100 مليون جنيه بالإتجارفي النقد الأجنبي
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهوده لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر جنائية متورطة في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تأسيس شركات، وشراء أراضٍ زراعية وسيارات
وكشف التحقيق أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال وتحويلها إلى أموال ذات صبغة قانونية عبر تأسيس شركات، وشراء أراضٍ زراعية، وسيارات، بهدف إضفاء شرعية مزيفة عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدر حجم الأموال التي جرى غسلها بنحو 100 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.