ضربة أمنية كبرى..ضبط 8 عناصر جنائية لغسل 1.6مليار جنيه من تجارة المخدرات
في إطار الحملات المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، تورطوا في غسل أموال بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار جنيه، متحصلة من نشاطهم في جلب وتجارة المخدرات.
أنشطة تجارية و شراء أراضى لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يحاولون إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات ومشغولات ذهبية، بهدف إظهارها وكأنها أموال مشروعة.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لضبط وملاحقة كافة الشبكات الإجرامية التي تسعى لاستثمار عائدات نشاطها غير المشروع، وحماية الاقتصاد القومي من مخاطر غسيل الأموال.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع التحفظ على الأموال والممتلكات المضبوطة، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
