النيابة تحقق مع عنصر جنائي في المنوفية بتهمة غسل 12 مليون جنيه

تباشر النيابة العامة التحقيق مع أحد العناصر الجنائية بمحافظة المنوفية، بعد ضبطه متورطًا في غسل أموال بلغت قيمتها حوالي 12 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

 غسل 12 مليون جنيه 

وكشفت تحقيقات النيابة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، أن المتهم قام بتأسيس شركات وهمية وشراء سيارات بغرض إضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من أنشطة تهريب البشر، محاولًا إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

وجاءت التحقيقات بناءً على جهود الأجهزة الأمنية التي رصدت المتهم وتحركاته المالية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه وعرضه على الجهات القضائية المختصة.

 سقوط عنصر إجرامي في قبضة الأمن 

في ضربة أمنية جديدة.. نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف مخطط إجرامي لأحد العناصر الجنائية بمحافظة المنوفية، تورّط في غسل 12 مليون جنيه من حصيلة أنشطته غير القانونية في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأكدت التحريات التي قادها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كشفت أن المتهم لجأ إلى عدة طرق لتضليل جهات التحقيق وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، حيث قام بـ تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات بهدف منح تلك الأموال مظهرًا قانونيًا.

 وأوضحت المعلومات أن المتهم استخدم تلك الوسائل لإسباغ الصبغة الشرعية على أموال جمعها من عمليات تهريب البشر، في محاولة لإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي، وتضليل الأجهزة الرقابية. 

وقد قُدرت الأموال التي خضع لها الغسل بحوالي 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.