ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه في الشرقية

 ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بغسل أموال عامة حصيلة نشاط مخالف في تجارة المواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

الداخلية تضبط 100 مليون جنيه بحوزة عصابة غسيل الأموال

البداية كانت عندما وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى مديرية أمن الشرقية، تفيد بقيام أحد أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية ، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

 وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهم، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط المتهم ومصادرة ممتلكاتهم، وتقدرت قيمة أفعال الغسل بحوالي100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.